Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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nicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos

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La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.

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El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.

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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.

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El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

De esta forma, se colocan los this contact form fondos dentro del sistema financiero a través de operaciones bancarias, que imposibilitan determinar el origen del dinero, su weblink verdadero propietario y posibilita su integración dentro de la economía authorized.